1. El nuevo modelo de fiscalización y sus implicaciones para el contribuyente.
   1. Características principales.
   2. Los instrumentos que lo consolidan para el 2020 (Extinción de Dominio, Reforma penal fiscal y reformas al CFF).
2. Análisis de las disposiciones normativas con implicaciones patrimoniales y penales.
   1. Delitos fiscales tipificados como delincuencia organizada y sus implicaciones.
   2. Penalización de la simulación de operaciones y de la compra venta de facturas que amparan operaciones inexistentes.
   3. Alcances de la extinción de dominio en el ámbito fiscal y empresarial.
   4. La razón de negocios y la cláusula antielusión.
   5. Puntos críticos de cancelación de sellos digitales y estrategias de defensa.
   6. Implicaciones de la revelación de esquemas reportables, tanto para el contribuyente como para el asesor fiscal.
   7. Retención del IVA, ¿sólo en subcontratación o en cualquier supuesto de prestación de servicios?
3. Responsabilidad penal y solidaria de socios, administradores y directivos.
4. Discrepancia fiscal y facturación inmediata en pagos con tarjeta de crédito.
5. La materialidad de las operaciones como núcleo y trasfondo de las auditorías.
   1. Escenarios en los que la autoridad puede desconocer la materialidad y sus consecuencias.
   2. La fecha cierta de la documentación comprobatoria como nuevo desafío para acreditar la materialidad.
   3. Alternativas accesibles para dotar de fecha cierta a la documentación comprobatoria.
   4. Cómo establecer políticas y procedimientos para sistematizar la generación de entregables.
6. Consecuencias de encuadrar como empresa que deduce operaciones simuladas, y medidas de prevención y remediación.
7. Los nuevos paradigmas para el éxito de la defensa fiscal.
8. Bases para la implementación de un programa integral de prevención y gestión de riesgos fiscales.
   1. Metodología para la conformación del área de prevención y gestión de riesgos.
   2. Responsabilidades básicas del área.
   3. Identificación de las áreas críticas de riesgo.
   4. Implementación de las medidas de contención, prevención y remediación.