Principales cambios que se presentan con la reciente reforma aprobada a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
29 Agosto 2025
Amplía el concepto de Beneficiario Controlador e introduce obligaciones para las sociedades mercantiles, sociedades y asociaciones civiles.
Amplía el catálogo de Actividades Vulnerables.
Incorpora la definición de Persona Políticamente Expuesta.
Introduce nuevas obligaciones a cargo de los sujetos obligados.
Introduce la definición de Riesgo.
Establece un régimen simplificado de identificación para entes de derecho público.
Actualiza el concepto de Relación de Negocios.
Protege la identidad de la persona Representante Encargada del Cumplimiento.
Busca mayor cooperación entre la SHCP, la SSPC, la Guardia Nacional y otras dependencias.
Establece que la SHCP podrá ordenar la suspensión temporal de la realización de actos u operaciones con determinadas personas.
Implementa la capacitación y realización de auditorías.
Amplía las obligaciones para notarios y corredores.
Amplía las obligaciones de reportes.
Busca implementar sistemas automatizados de gestión de riesgos.
Incrementa el monto de las sanciones.
Sustituye al salario mínimo y en su lugar incorpora la UMA.
