Prevención de lavado de dinero

• Asesoría para facilitar el cumplimiento de las obligaciones que impone la normatividad en la materia. 

• Valoración y revisión especializada (Auditoría) de los procesos, políticas y mecanismos de cumplimiento.

• Interposición de medios de defensa en contra de las sanciones por no cumplir con las disposiciones normativas.

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