Multas por incumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero
25 Junio 2018
El pasado 12 de junio, en el periódico EL FINANCIERO, se publicó un artículo en el cual se precisó que a la fecha de su publicación, la autoridad ha emitido multas por 1,996 millones de pesos a poco más de mil empresas que no identificaron a los clientes con quienes realizan actividades vulnerables o que no presentaron los avisos correspondientes.
En promedio cada sanción ascendió a 1 millón 800 mil pesos, la mayoría, u 83 de cada 100, se expidieron en el último año y medio.
Los motivos principales de incumplimiento a la ley mencionada son:
No identificar clientes y usuarios
No recabar la documentación de clientes y usuarios
No solicitar información del dueño beneficiario
No presentar avisos a la Secretaría de Hacienda en las formas previstas por la ley
Actualmente hay 22 juicios en proceso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para combatir la legalidad de las sanciones impuestas.
Por el importe monetario que representan las multas emanadas de esa ley y los efectos jurídicos de su incumplimiento, hay que tener presente la importancia de contar con un especialista en materia de prevención de lavado de dinero, que ayude a llevar un cumplimiento adecuado de la normativa en esa materia.