Prevención de lavado de dinero
Asesoría para facilitar el cumplimiento de las obligaciones que impone la normatividad en la materia.
Valoración y revisión especializada (Auditoría) de los procesos, políticas y mecanismos de cumplimiento.
Interposición de medios de defensa en contra de las sanciones por no cumplir con las disposiciones normativas.
Asesoría para facilitar el cumplimiento de las obligaciones que impone la normatividad en la materia.
Valoración y revisión especializada (Auditoría) de los procesos, políticas y mecanismos de cumplimiento.
Interposición de medios de defensa en contra de las sanciones por no cumplir con las disposiciones normativas.