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Webinar: ¿Cuáles movimientos bancarios son reportados a la Unidad de Inteligencia Financiera?



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¿Cuáles movimientos bancarios son reportados a la Unidad de Inteligencia Financiera? De acuerdo con las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, hay 2 categorías de operaciones que los bancos reportan a la Unidad de Inteligencia Financiera: ☑️Inusuales. Son aquellos movimientos bancarios que no concuerdan con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los clientes a sus bancos, en función del monto, frecuencia o tipo, sin que se encuentre una justificación razonable para dicho comportamiento. ☑️Relevantes. Son aquellos depósitos bancarios en efectivo, cheques de viajero o monedas, por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a 10 mil dólares. ============================= ÚNETE A NUESTRA COMUNIDAD ============================= 🖼https://www.instagram.com/castilloborbollayasesores 📲https://soundcloud.com/castilloborbolla-asesores 👍https://facebook.com/castilloborbollayasesores 👥https://www.linkedin.com/company/aboempre ============================== PLATAFORMA DE ACTUALIZACIÓN ============================== Regístrate en nuestra plataforma de actualización digital para mantenerte actualizado en temas de actualidad y empresarial, ingresa a 👉www.aboempre.com.mx.