Repercusiones Patrimoniales y Penales del Nuevo Modelo de Fiscalización para 2020, y Estrategias de Mitigación

Objetivo

Que los participantes conozcan las características básicas del nuevo modelo de fiscalización para el 2020, a fin de que adviertan las repercusiones patrimoniales y penales que puede tener sobre la empresa, socios y directivos, y cuenten con las bases y la metodología para implementar el compliance fiscal que neutralice dichas repercusiones.

A quién va dirigido

A empresarios, integrantes de gobiernos corporativos, consejeros independientes, directivos, gerentes, consultores, asesores fiscales, abogados y a todos aquellos interesados en identificar los desafíos y riesgos que para la empresa, sus socios y directivos, representa el entorno fiscal para 2020,  y que tengan la disposición y nivel para inducir e implementar las medidas y mecanismos de prevención que exigen los tiempos actuales. 

Fecha: Miércoles 29 de enero.
Horario: De 17:00 a 20:00 horas (registro de 16:30 a 17:50 hrs).

Ubicación

Hotel Fiesta Americana Toreo (dentro de la Plaza Parque Toreo, estacionamiento en la plaza). 

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Modalidad Presencial

Incluye:

  • Coffee break continúo.
  • Carpeta y material de exposición impreso.
  • Constancia de participación.
  • Tutoría virtual de 40 minutos, para la implementación del Programa de Prevención y Gestión de Riesgos Fiscales, dentro de los 7 días posteriores al curso.

Modalidad en línea en tiempo real

Incluye:

  • Material de exposición digital
  • Constancia de participación
  • Podrán formular preguntas vía chat
  • Tutoría virtual de 40 minutos, para la implementación del Programa de Prevención y Gestión de Riesgos Fiscales, dentro de los 7 días posteriores al curso.

 

  1. El nuevo modelo de fiscalización y sus implicaciones para el contribuyente.
    1. Características principales.
    2. Los instrumentos que lo consolidan para el 2020 (Extinción de Dominio, Reforma penal fiscal y reformas al CFF).
  2. Análisis de las disposiciones normativas con implicaciones patrimoniales y penales.
    1. Delitos fiscales tipificados como delincuencia organizada y sus implicaciones.
    2. Penalización de la simulación de operaciones y de la compra venta de facturas que amparan operaciones inexistentes.
    3. Alcances de la extinción de dominio en el ámbito fiscal y empresarial.
    4. La razón de negocios y la cláusula antielusión.
    5. Puntos críticos de cancelación de sellos digitales y estrategias de defensa.
    6. Implicaciones de la revelación de esquemas reportables, tanto para el contribuyente como para el asesor fiscal.
    7. Retención del IVA, ¿sólo en subcontratación o en cualquier supuesto de prestación de servicios?
  3. Responsabilidad penal y solidaria de socios, administradores y directivos.
  4. Discrepancia fiscal y facturación inmediata en pagos con tarjeta de crédito.
  5. La materialidad de las operaciones como núcleo y trasfondo de las auditorías.
    1. Escenarios en los que la autoridad puede desconocer la materialidad y sus consecuencias.
    2. La fecha cierta de la documentación comprobatoria como nuevo desafío para acreditar la materialidad.
    3. Alternativas accesibles para dotar de fecha cierta a la documentación comprobatoria.
    4. Cómo establecer políticas y procedimientos para sistematizar la generación de entregables.
  6. Consecuencias de encuadrar como empresa que deduce operaciones simuladas, y medidas de prevención y remediación.
  7. Los nuevos paradigmas para el éxito de la defensa fiscal.
  8. Bases para la implementación de un programa integral de prevención y gestión de riesgos fiscales.
    1. Metodología para la conformación del área de prevención y gestión de riesgos.
    2. Responsabilidades básicas del área.
    3. Identificación de las áreas críticas de riesgo.
    4. Implementación de las medidas de contención, prevención y remediación.

Lic. Fernando Castillo Borbolla

  • Licenciado en Derecho.
  • Diplomado en Derecho Tributario en la Escuela Libre de Derecho.
  • Diplomado en Derecho Corporativo por el Instituto de Especialización para Ejecutivos.
  • Diplomado en Comercio Exterior por la Universidad Autónoma Metropolitana.
  • Maestría en Derecho Empresarial por el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas.
  • Miembro de La Barra Mexicana Colegio de Abogados, A.C.
  • Presidente de la Comisión Fiscal de COPARMEX Metropolitano. 
  • Miembro de la Comisión Fiscal de COPARMEX Nacional.
  • Miembro de la Comisión Fiscal de CONCAMIN.
  • Expositor en diversos foros sobre temas fiscales y administrativos.
  • Socio Director de la firma “Castillo Borbolla y Asesores, S.C.”.

Total: $2,500.00 MXN

La inversión incluye IVA.

Modalidad presencial : 30% de descuento a partir del segundo asistente.

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