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Forjando la actualización de forma práctica y proactiva

Claves para lograr una autocorrección exitosa en materia de prevención de lavado de dinero

Formato: Grabación

Inversión: $1,000.00 MXN Incluye IVA

Curso dirigido a Empresarios, Directores, Abogados, Gerentes, Administradores de Empresa, Consultores Fiscales, Contadores y todos aquellos que tomen decisiones empresariales.

  1. Contexto dentro del que se dan los esquemas de autocorrección.
    • Regulación de la PLD en México.
    • Naturaleza de la normatividad.
    • Partes involucradas en una AV.
    • Relación de las AV.
    • Principales obligaciones.
  2. Análisis general de los esquemas de auto regularización.
    • Artículo Décimo Cuarto Transitorio de la LIF para 2019.
    • Objetivo de las Disposiciones de carácter general.
    • Aspectos básicos de los esquemas de auto regularización.
      • Qué obligaciones son materia de autocorrección.
      • Periodo sujeto a regularización.
      • Estar al corriente en el 2019.
  3. Análisis particular del primer esquema de autocorrección.
    • En qué consiste.
    • Procedimiento.
    • Plazos para la autocorrección.
  4. Análisis particular del segundo esquema de autocorrección.
    • En qué consiste.
    • Procedimiento.
    • Plazos para la autocorrección.
  5. Claves para alcanzar una autocorrección exitosa.
    • Auditoría de detección de aspectos críticos.
    • Cómo gestionar la autorización del SAT.
    • Sistematización del procedimiento de autocorrección.
      • Políticas y procedimientos para la identificación de clientes.
      • Políticas y procedimientos para la presentación de avisos.
      • Formatos internos por desarrollar.
  6. Esencia y finalidad de los esquemas de autocorrección.
  7. Análisis y puntos finos de los esquemas de autocorrección.
  8. Claves para alcanzar una autocorrección exitosa.
    • Auditoría de detección de aspectos críticos.
    • Cómo gestionar la autorización del SAT.
    • Sistematización del procedimiento de autocorrección.

Lic. Fernando Castillo

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Lic. María América Ocampo

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Banco: BBVA Bancomer

Número de Cuenta: 0143080625

Clabe: 012180001430806257

Razón social: Reingeniería Patrimonial y Corporativa, S.A. de C.V.

RFC: RPC040130C32

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