¿Qué tipo de reportes existen en materia de prevención de lavado de dinero?
Las entidades financieras, tienen como obligación en materia de prevención de lavado de dinero, presentar ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Las entidades financieras, tienen como obligación en materia de prevención de lavado de dinero, presentar ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Recientemente el TFJA, emitió un criterio judicial en el que determinó que, si los pagarés contienen sólo cierta información.
El pasado 21 de Enero, se publicó en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, el Acuerdo de Carácter General por el que se otorga el Subsidio Fiscal del 100%, para el Pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
Recordemos que el pasado 31 de Diciembre, se dieron a conocer los estímulos y facilidades para el pago de contribuciones en la Ciudad de México.
Con la entrada en vigor de la Ley de Ingresos de la Federación para 2019.
El pasado mes de diciembre, el Partido Morena, presentó ante la Cámara de Diputados, la Iniciativa de Reforma a la Ley Federal del Trabajo.
En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se publicó el pasado 7 de Diciembre, el decreto por el cual se expide la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México.
En días pasados el TFJA, publicó un criterio en el cual se estableció que, dentro de las facultades de comprobación se incluía la de revisar el origen de pérdidas fiscales o de saldos a favor aplicados
Se publicó en el DOF la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, y sus Anexos 1-A, 3, 7, 11, 14, 15, 17, 23, 30, 31 y 32.
Desde hace algunos meses, se han publicado una serie de facilidades, criterios, adecuaciones normativas y técnicas relacionadas con el tema del Outsourcing.